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皇冠新2网址:区块链再掀热潮 如何严防披着区块链马甲的骗局?

日期:2019-12-05 浏览:

  中新网北京12月5日电(记者 李金磊)买点跟区块链有关的XX币,一夜之间就能酿成百万大亨、千万大亨……听到这样靠炒币一夜暴富的故事,你是否心动了?殊不知,心动的同时,也许你离骗局也不远了。

  随着区块链再次掀起热潮,一些犯警分子打着“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”等方式,支配人们想要一夜暴富的心理来敛财,其实是以区块链之名行造孽集资、传销、诈骗之实。

  “区块链”骗局套路多

  2008年,一个自称名叫中本聪的人发布了一篇名为《比特币:一种点对点的电子现金系统》的文章,并在2009年暗地了初期实现代码,比特币由此出生避世。

  比特币,正是区块链技术的第一个乐成应用。随着比特币价格的暴跌,让很多人将区块链跟虚拟货币联系在了一起。而这一点也被一些心怀叵测的人支配,八门五花的“XX币”项目蔓延开来,而这其实不少都是骗局。

  中国政法大学区块链金融法治研究中心主任胡继晔对中新网记者表示,区块链只是一个中性的技术,是一个基于分布式账本的技术,但不少人一知半解,误以为区块链便是发币炒币,这是过失的。

  目前,已经有不少人上圈套受愚。比方,2018年被警方查处的“普银币”,宣称是一种以海量藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人可将普银币放到虚拟交易平台上买卖,以此赚取差价。但其实暗地里的套路是套上区块链的马甲,然后虚假宣传,理睬高收益,独霸价格走势。成效3000多人上当,最高个人损失300万元,涉案金额3.07亿元。

  同样已经被查处的“大唐币”,也是打着时下爆红的“区块链”概念,暗地里的套路是自行独霸大唐币每日贬值幅度,而且设置“持币生息奖”吸纳会员,对10个层级、148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”,短短18天就生长了1.3万余会员,狂揽8600余万元资金。

  再如,你也许想投资区块链理财,被人邀请进“除了你之外全是骗子”的直播间可能微信群,让你小赚一把骗取你的信任后,诱使你把大额资金投入平台,再进行幕后操控榨干你的财帛,随后骗子们集体消失。类似的新闻比比皆是。

  胡继晔表示,任何一个新的事物出来,往往会有人来借着这个新生事物进行诈骗活动,尤其是区块链对于普通公众来说显得“奥秘而高大上”,于是就有人支配人们一知半解同时又想一夜暴富的心理来“白手套黑狼”。

  “区块链”骗局有啥特征?

  纵观这些打着区块链名号的骗局,其实并非真正基于区块链技术,并且有不少明显的特征,包含网络化、跨境化明显;欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强;存在多种违法风险。

  依照银保监会、中央网信办等局部联合发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行造孽集资的风险提示》,这些骗局支配热点概念进行炒作,假造名目繁多的“高大上”理论,有的还支配名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。

  实际利用中,犯警分子通过幕后独霸所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手腕造孽牟取暴利。

  一些犯警分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

  此外,犯警分子通过暗地宣传,以“静态收益”(炒币贬值获利)和“动态收益”(生长下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人生长人员列入,不竭淘汰资金池,具有造孽集资、传销、诈骗等违法行为特征。

  监管力度在不竭加大

  鉴于以区块链为噱头的骗局不竭浮现,监管局部及时出台尺度法子,加大监管力度。

  早在2013年,央行等局属下发《关于防范比特币风险的通知》,要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。

  2017年9月份,央行、中央网信办等局属下发《关于防范代币发行融资风险的书记》,将代币发行融资定性为“一种未经容许造孽暗地融资的行为,涉嫌造孽发售代币票券、造孽发行证券以及造孽集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”,并要求“各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安放”。

  2019年1月,国家互联网信息办公室发布《区块链信息供职解决规定》,要求区块链信息供职提供者和使用者不得支配区块链信息供职处置危害国家安详、扰乱社会秩序、侵犯别人合法权益等法律、行政法规禁止的活动。

  蚂蚁金融供职集团副总裁蒋国飞表示,“区块链技术不等于炒作加密货币。没有实际价值锚定的加密货币,不应该是区块链财富的生长方向。应该警惕各种假借区块链名义的骗局,让这个本该发生更大价值的技术自己成为牺牲品。”